44 detenidos por estafas informáticas a 146 víctimas de toda España
- Los arrestados canalizaban los beneficios ilícitos hacia cuentas bancarias a través de un entramado estable y fuertemente jerarquizado para su posterior conversión en criptoactivos
La Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada a la comisión masiva de estafas informáticas por las que se han visto afectadas 146 víctimas de toda España en una operación en la que ha detenido a 44 personas y ha realizado registros en seis provincias.
La red utilizaba sofisticadas técnicas de ingeniería social, campañas de 'vishing' -estafa telefónica en la que el ciberdelincuente suplanta la identidad de una entidad-, 'smishing' -mensajes de texto falsos para robar datos personales y bancarios o instalar virus en el móvil-, falsos alquileres y reventa fraudulenta de entradas.
Los arrestados canalizaban los beneficios ilícitos hacia cuentas bancarias a través de un entramado estable y fuertemente jerarquizado para su posterior conversión en criptoactivos para dificultar la trazabilidad del dinero, informa la Dirección General de la Policía.
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Los agentes han efectuado catorce registros, cinco en la provincia de Barcelona, cuatro en Tarragona, dos en Málaga y uno en las de Almería, Cádiz y Ciudad Real.
En los mismos han intervenido 3.410 euros, criptoactivos valorados en otros 54.000, 70 líneas telefónicas, 57 tarjetas bancarias, 43 tarjetas SIM, 24 móviles, cuatro ordenadores, cinco memorias USB, 773 gramos de hachís, una defensa extensible, una catana y diversos aparatos electrónicos.
La investigación se inició en mayo de 2024 a raíz de la denuncia presentada por una víctima que había sido objeto de una estafa informática de 0,5 bitcoin.
A partir de este hecho los investigadores siguieron el rastro de los fondos defraudados y pudieron determinar que la organización blanqueaba el dinero obtenido ilícitamente en criptoactivos.
A medida que avanzaban las pesquisas los agentes constataron que la organización actuaba de forma perfectamente estructurada con distintos integrantes especializados que operaban de forma continuada y recurrían a diferentes modalidades de fraude para captar a sus víctimas.
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Principalmente empleaban campañas de 'vishing' dirigidas a clientes de bancos haciéndose pasar por empleados de las entidades para obtener credenciales de acceso y además realizaban falsos anuncios de alquiler de viviendas y ofertas engañosas de entradas para conciertos y eventos multitudinarios.
Asimismo disponían de miembros especializados en la gestión de páginas web de 'psishing' que eran los responsables de la adquisición y reventa fraudulenta de dispositivos electrónicos de alta gama.
La Policía ha esclarecido 146 denuncias formalizadas en diferentes dependencias policiales de víctimas que han sufrido un perjuicio que asciende a un total de más de 430.000 euros.
A los detenidos se les atribuyen delitos de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal.
